Соглашение пользователя

Политика ПОД/ФТ сервиса 5sec

Сервис 5sec придерживается высоких стандартов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём (AML), и финансированию терроризма (CTF).

Главная цель данных мер — исключить возможность использования платформы 5Sec в незаконных или подозрительных целях.

Запрещённые действия

Мы предупреждаем пользователей, что использование сервиса 5Sec для следующих целей строго запрещено:

отмывание средств, полученных преступным путём;

финансирование терроризма и экстремизма;

мошеннические операции любого характера;

приобретение или продажа запрещённых товаров и услуг.

Проверка и заморозка транзакций

В случае инициирования процедуры AML/KYC сервис 5Sec вправе запросить у клиента дополнительные данные.

Средства могут быть временно заморожены для проверки. Стандартный срок рассмотрения составляет 7–14 дней, в отдельных случаях он может быть дольше.

Сервис вправе приостановить выполнение транзакции до получения всей необходимой информации.

Запрещённые источники средств

Для обеспечения безопасности 5Sec не принимает средства с ряда высокорискованных или запрещённых платформ. Переводы с них могут привести к заморозке средств и дополнительной проверке на срок до 10 дней или дольше.

К числу таких платформ относятся (список неполный и обновляется в реальном времени):

Bitpapa, NetEx24, Bitzlato, DoubleWay, Hydra, Garantex, Tornado Cash, WEX, BTC-e, Rubet, DuckDice, FreeBitcoin, DuelBits, Darknet-площадки, а также сервисы Capitalist и Rapira.

Требования к заявкам

Отправитель и получатель средств по заявке должны быть одним и тем же лицом. Передача третьим лицам запрещена.

Все контактные и персональные данные должны быть достоверными и актуальными.

Запрещается использование анонимных прокси и любых средств скрытия реального интернет-соединения.

Сервис не доступен гражданам и/или резидентам следующих стран и территорий:

Афганистан, Иран, Йемен, Ливия, КНДР, Сирия, Судан,, Венесуэла, Мьянма, а также ряд других юрисдикций, находящихся под международными санкциями.

Дополнительные меры безопасности

При подозрении на отмывание средств или иные незаконные действия сервис 5Sec имеет право:

приостановить операцию;

запросить документы, подтверждающие личность;

запросить данные, связанные с происхождением или назначением платежа.

Категорически запрещается использование сервиса для операций, связанных с:

санкционированными лицами и организациями;

финансированием терроризма;

детской эксплуатацией или иными преступными действиями.

Исключительные случаи

В некоторых случаях средства могут быть возвращены клиенту за вычетом комиссии биржи (например, до 100 USDT).

При определённых рисках возврат средств возможен с удержанием комиссии до 10% от суммы.

Раскрытие информации

Сервис 5Sec вправе передавать информацию о клиентах:

по запросу правоохранительных органов;

по решению суда;

по запросу платёжных систем и других уполномоченных органов.

Ответственность и взаимодействие с органами

Администрация сервиса не несёт ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами.

5Sec имеет право взаимодействовать с правоохранительными и регулирующими органами для предотвращения преступной деятельности.

Пользователь, совершая обмен, подтверждает согласие с настоящей Политикой и обязуется её соблюдать.

Таким образом, 5Sec гарантирует прозрачность, безопасность и полное соответствие международным стандартам AML/CTF.